Robaron más de 240 millones de dólares en bitcoin y en un mes se gastaron el botín en lujos
Una estafa basada en engaños digitales terminó por destapar una red de jóvenes señalados por participar en uno de los mayores robos de criptomonedas registrados en Estados Unidos. El grupo habría obtenido más de 4 mil 100 bitcoins, cuyo valor superaba los 240 millones de dólares, y en cuestión de semanas comenzó a gastar el dinero en autos de lujo, mansiones, fiestas, viajes privados y artículos exclusivos.
Entre los principales acusados se encuentra Malone Lam, de 22 años, originario de Singapur, quien dejó la escuela durante la secundaria. El joven tiene previsto comparecer ante un tribunal federal para avanzar en un acuerdo de culpabilidad, en una investigación que también involucra a otras 17 personas.
El caso exhibe además el crecimiento de una modalidad conocida como ingeniería social, mediante la cual los delincuentes manipulan a sus víctimas para obtener contraseñas, códigos de seguridad o acceso a cuentas digitales. De acuerdo con datos del FBI citados en el caso, las denuncias relacionadas con fraudes de inversión en criptomonedas aumentaron cerca de 50 por ciento durante 2025.
Una llamada telefónica abrió la puerta al millonario robo
El golpe ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando los integrantes de la organización eligieron como objetivo a un inversionista con una importante cantidad de criptomonedas. La víctima recibió llamadas de personas que se hicieron pasar por representantes de Google y de la plataforma de intercambio Gemini.
Con el argumento de que existían problemas de seguridad y un supuesto malware en su billetera digital, los delincuentes consiguieron convencerlo de entregar información que les permitió ingresar a sus archivos y obtener los códigos necesarios para controlar sus activos.
Lam habría actuado junto con Veer Chetal y Jeandiel Serrano, a quienes conocía desde foros relacionados con videojuegos. Una vez que tuvieron acceso a las criptomonedas, recurrieron a intermediarios para mover los fondos entre diferentes plataformas y dificultar su rastreo.
Pero el dinero no permaneció oculto durante mucho tiempo. Los jóvenes comenzaron a exhibir una vida de excesos: rentaron propiedades de lujo, contrataron seguridad privada, utilizaron jets privados y adquirieron vehículos deportivos de alto valor.
En Los Ángeles, el grupo habría gastado alrededor de 4 millones de dólares en clubes nocturnos en apenas cuatro semanas. Lam llegó a gastar cientos de miles de dólares en una sola noche y compró un reloj valuado en unos 2 millones de dólares, además de decenas de vehículos, entre ellos Ferrari, Lamborghini y Porsche personalizados.
La ostentación también los delató
El estilo de vida que construyeron con el dinero robado terminó convirtiéndose en una de las principales pistas para las autoridades.
Serrano, por ejemplo, cometió un error al utilizar una cuenta de intercambio para mover aproximadamente 30 millones de dólares sin ocultar adecuadamente su dirección IP. Los investigadores lograron relacionar esa información con una residencia de lujo en California que rentaba por decenas de miles de dólares al mes.
El enorme botín también provocó enfrentamientos con otros delincuentes. Una semana después del robo, los padres de Chetal fueron interceptados en Connecticut por hombres armados que pretendían obligarlo a entregar parte de las criptomonedas. El padre fue golpeado y la pareja fue retenida, aunque el intento terminó cuando la policía acudió al lugar.
El FBI comenzó a cerrar el cerco
En septiembre de 2024, agentes federales catearon el departamento de Chetal en Nueva Jersey y encontraron aproximadamente 37 millones de dólares en criptomonedas, además de 500 mil dólares en efectivo ocultos en una lavadora.
Chetal posteriormente aceptó colaborar con las autoridades y se declaró culpable. Serrano fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mientras llevaba un reloj de unos 500 mil dólares y posteriormente reconoció haber conservado cerca de 20 millones de dólares del botín.
Lam fue localizado y arrestado en una mansión de Miami. Pese a que recibió una advertencia sobre el operativo que se aproximaba, los agentes consiguieron detenerlo.
El dinero robado todavía aparece en el proceso judicial
Incluso después de los arrestos, parte del dinero continuó circulando. Uno de los acusados, Ferro, utilizó recursos provenientes del robo para ayudar a financiar la defensa legal de Lam.
Lam sería el undécimo de los 18 acusados en declararse culpable. La fiscalía estima que podría enfrentar una condena de al menos 14 años de prisión.
Mientras tanto, otros involucrados ya recibieron sentencia. Dos personas señaladas por lavar el dinero fueron condenadas a alrededor de seis años de prisión, mientras otro acusado recibió libertad condicional por destruir pruebas.
Para los fiscales, el caso deja una conclusión clara: detrás de la ostentación, los autos y las fiestas había una operación sustentada en fraude y manipulación digital. El espectacular gasto del botín terminó convirtiéndose en una de las principales razones que permitieron a las autoridades seguir el rastro de la red.
